عاجل

أمريكا تعاقب كويتي لدعمه داعش الارهابي

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الاثنين، 18 تشرين الثاني 2019، انه تم فرض عقوبات على 5 كيانات و4 شخصيات بينهم كويتي ، أغلبها متمركزة في تركيا، بسبب دعم وتمويل تنظيم “داعش”.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان لها”، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة فرض عقوبات على 5 كيانات و4 شخصيات بسبب تقديمها “دعما ماليا ولوجيستيا حيويا” لتنظيم “داعش”.

وقال منوتشين، في البيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار “إسهام الوزارة” في مساعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى “تدمير الخلايا الإرهابية المتبقية لداعش بشكل نهائي”، مبينا أن هذه المساعدة تأتي عبر اتخاذ خطوات “لخفض قدرات التنظيم على تجنيد وتسليح المقاتلين في مختلف أنحاء العالم من خلال تقويض مواقعه المالية”.

وتشمل هذه القائمة 3 كيانات وشخصيتين تتمركز في تركيا، وكيانا وشخصية في أفغانستان، وشخصية في الكويت، وكيانا واحدا متمركزا في سوريا.وهي

شركة سحلول للصرافة (سحلول)

ساعد سحلول مادياً أو دعم أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لـ أو لدعم اعش الارهابي

في أواخر عام 2017 ، كان سحلول يحتفظ بالودائع من الأفراد المرتبطين بداعش الارهابي والذين يسعون إلى الانتقال من سوريا إلى تركيا.

في أواخر عام 2016 ، سهل سحلول نقل التبرعات الأجنبية إلى مقر داعش في ذلك الوقت في الموصل ، العراق.

بالإضافة إلى ذلك ، قام سحلول بتحويل آلاف الدولارات إلى عملاء داعش في تركيا في عام 2016.

شركة السلطان لتحويل الأموال (السلطان)

قام السلطان بمساعدة مادي أو دعم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لـ أو لدعم داعش

شارك السلطان في تحويل أموال داعش.

في منتصف عام 2019 ، حدد أحد المنتسبين لـداعش الارهابي السلطان باعتباره بورصة يمكن استخدامها لتجنب التدقيق عند تحويل الأموال.

شركة تواصل (تواصل)

لقد ساعدت “تواصل” ماديًا أو دعمت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لـ أو لدعمها.

اعتبارًا من منتصف عام 2018 ، قام أحد الميسرين الماليين لداعش في سوريا بتحويل الأموال عبر مكتب تواصل في حريم ، سوريا.

اعتبارًا من عام 2018 ، زعم أن داعش قد استخدم تواصل ، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في سوريا وأوروبا الغربية ، لتحويل الأموال بين مقاتلي داعش.

إسماعيل بايلتون

قام اسماعيل باالتون بمساعدة أو دعم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو تنظيم أو دعم أو تنظيم داعش.

قام إسماعيل بايلتون المتمركز في تركيا وشقيقه أحمد بايلتون – من خلال شركة يملكها في سانليورفا بتركيا – بتقديم الدعم لمقاتلي داعش.

اعتبارًا من أواخر عام 2018 ، قدم إسماعيل بعلتون وإخوته دعمًا ماديًا لداعش من خلال دوري أبطال آسيا (ItLat Ihracat). زودت الشركة داعش الارهابي بالمعدات في عامي 2015 و 2017.

أحمد بعلتون

قام أحمد بايالتون بمساعدة أو دعم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو تنظيم أو دعم أو تنظيم داعش.

اعتبارًا من أوائل عام 2017 ، تم التعرف على أحمد بايالتون الذي يتخذ من تركيا مقراً له باعتباره وكيل مشتريات داعش

دوري أبطال آسيا Ithalat Ihracat

شركة ACL Ithalat Ihracat مملوكة أو مسيطر عليها أو مُدارة من قِبل إسماعيل بايلتون ، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ EO 13224 ، بصيغته المعدلة.

اعتبارًا من عام 2018 ، كان إسماعيل بعلتون رئيس مجلس إدارة ACL Ithalat Ihracat وقام بإدارة ACL Ithalat Ihracat مع إخوته.

مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية (نجاة)

قامت مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية بمساعدة مادي أو تمويله أو توفيره ماليًا

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق