اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات المفروضة على #إيران لتشـمل شركـة الطائـف العراقيـة للتعدين لضلوعها في تهريب السلاح بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني
وعينت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم أميرًا إيرانيًا وعراقيًا مزدوجًا أمير ديانات ، وهو شريك قديم لكبار المسؤولين في قوة الحرس الثوري الإسلامي – فيلق القدس (IRGC-QF). وتشارك ديانات ، المعروفة أيضًا باسم أمير عبد العزيز جعفر المثاجي ، في جهود الحرس الثوري الإيراني- QF لتوليد الإيرادات وتهريب الأسلحة إلى الخارج. يقوم مكتب OFAC أيضًا بتعيين شركة Taif Mining Services LLC ، وهي شركة تمتلكها وتديرها أو تديرها Dianat. بالتزامن مع عمل OFAC ، الولايات المتحدة قام مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا بتوجيه اتهامات جنائية ضد ديانات وأحد شركائه من رجال الأعمال بسبب انتهاكات العقوبات وقوانين غسل الأموال ، وقدم دعوى مصادرة مدنية ذات صلة مدعياً أن ما يقرب من 12 مليون دولار عرضة للمصادرة كأموال متورطة في هذه الجرائم و كأصول لمنظمة إرهابية أجنبية.
قال وزير الخزانة ستيفن تي. منوشين “إن النظام الإيراني ومؤيديه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على صحة ورفاهية الشعب الإيراني”. “إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية والشركاء الدوليين لتسهيل التجارة الإنسانية ومساعدة الشعب الإيراني.”
إجراء اليوم ، تم اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 ، بصيغته المعدلة بواسطة E.O. 13886 ، يتبع التسميات الأخيرة للشبكات الرئيسية التي تدعم النشاط الإقليمي المزعزع للاستقرار التابع لـ IRGC-QF. في ديسمبر 2019 ، خصص OFAC شبكة شحن إيرانية تشارك في تهريب مساعدات قاتلة من إيران إلى اليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني- QF. في مارس 2020 ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين 20 شركة أمامية مقرها إيران والعراق ، وكبار المسؤولين ، وشركاء تجاريين قدموا الدعم أو عملوا لصالح أو بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني- QF ، والذي تضمن نقل المساعدة الفتاكة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق.
دعمت ديانات ، وهي مساعدة لمسؤولي الحرس الثوري الإيراني- QF بهنام شاهرياري ورستم قاسمي ، عمليات تهريب الحرس الثوري الإيراني- QF لعدة سنوات ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى شحن الأسلحة بما في ذلك الصواريخ. اعتمد IRGC-QF على Dianat لتأمين دخول السفن التي تحمل شحنات IRGC-QF واستخدم اتصالاته التجارية لتسهيل المتطلبات اللوجستية. شارك ديانات بشكل مباشر في جهود الحرس الثوري الإيراني – QF لتهريب شحنات من إيران إلى اليمن.
شاركت ديانات في تطوير فرص عمل غير مشروعة إضافية لتوليد إيرادات لـ IRGC-QF ، وفي عام 2019 ، استفادت شركة Taif Mining Services LLC ، وهي شركة تحت سيطرته ، من أجل شراء ناقلة نفط.
يتم تعيين أمير ديانات وفقًا لـ E.O. 13224 ، بصيغته المعدلة ، للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم IRGC-QF.
تم تصنيف شركة Taif Mining Services LLC وفقًا لـ E.O. 13224 ، بصيغته المعدلة ، لامتلاكه أو السيطرة عليه أو توجيهه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أمير ديانات.
الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص ومصالحهم في الولايات المتحدة أو في حيازتها أو سيطرتها يجب حظر الأشخاص وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عمومًا جميع التعاملات من قبل الولايات المتحدة الأشخاص أو داخل (أو العابرين) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم للتعيين. علاوة على ذلك ، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم معاملة كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للأفراد والكيانات المحددة فيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب الدولي أو أي شخص إيراني مدرج في قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين قد تخضع للولايات المتحدة. حساب المراسل أو عقوبات الحساب المستحقة الدفع.
