امريكا تعاقب البنك المركزي الايراني والبنك المركزي العراقي ترجمة خولة الموسوي

وضعت الخزانة الامريكية الان عقوبات جديدة على البنك البنك المركزي الايراني و صندوق التنمية الوطني الايراني.

وقالت انهم يمولونالحرس الثوري الإيراني ، قوة القدس ، حزب الله

وقال ترامب  إنه فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني هي الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما..

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم ، إجراءات ضد البنك المركزي الإيراني (CBI) ، وصندوق التنمية الوطني الإيراني (NDF) ، وشركة اعتماد تجار بارس المحدودة تحت سلطة مكافحة الإرهاب التابعة لها. ، الأمر التنفيذي (EO) 13224.

وقالت الخزانة الامريكي قدم البنك المركزي الإيراني مليارات الدولارات لفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) وقوات القدس التابعة لها (IRGC-QF) ووكيلها الإرهابي حزب الله.

وقالت كان الصندوق القومي الإيراني الإيراني ، وهو صندوق الثروة السيادية الإيراني والذي يضم مجلس أمناءه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي ، مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية وتمويل الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية و لوجستيات القوات المسلحة (MODAFL). ”

واعتماد تجارت بارس” ، المعينة أيضًا اليوم ، هي شركة تتخذ من إيران مقراً لها وتستخدم لإخفاء التحويلات المالية لمشتريات MODAFL العسكرية ، بما في ذلك الأموال القادمة من NDF.

“هجوم إيران الوقح على المملكة العربية السعودية غير مقبول. يستهدف عمل وزارة الخزانة آلية تمويل مهمة يستخدمها النظام الإيراني لدعم شبكته الإرهابية ، بما في ذلك قوة القدس وحزب الله وغيرهم من المتشددين الذين ينشرون الإرهاب ويزعزعون استقرار المنطقة.

وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين ، إن الولايات المتحدة ستواصل حملتها القصوى للضغط ضد النظام القمعي الإيراني ، الذي يحاول تحقيق أجندته الثورية من خلال العدوان الإقليمي مع تبديد عائدات البلاد النفطية. “كان الغرض من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطنية ظاهريًا حماية رفاهية الشعب الإيراني ، لكن بدلاً من ذلك استخدمهما هذا النظام الفاسد حسب البيان لنقل احتياطيات إيران من العملات الأجنبية إلى الوكلاء الإرهابيين.”

وقال سيغال ماندلكر ، وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “إننا نوجه انتباه الحكومات إلى أنهم يخاطرون بسلامة أنظمتهم المالية من خلال الاستمرار في العمل مع ذراع تمويل الإرهاب التابع للنظام الإيراني ، البنك المركزي”. “سننفذ عقوباتنا بقوة لوقف تمويل النظام الإيراني للإرهاب العالمي وقمعه الداخلي للشعب الإيراني ، الذي يعد أطول ضحايا النظام معاناة”.

البنك المركزي الإيراني يمول الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس وحزب الله
يستهدف تحركات اليوم البنك المركزي العراقي لدعمه المالي لـ IRGC-QF وحزب الله.

ففي مايس 2018 ، عيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حاكم البنك المركزي العراقي آنذاك فالي الله سيف ، ومساعد مدير الإدارة الدولية علي طرزلي ، لتسهيل التحويلات المالية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي وحزب الله. أيضًا ، في نوفمبر 2018 ، وكجزء من تعطل وزارة الخزانة لشبكة دولية للنفط مقابل الإرهاب ، عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مدير القسم الدولي في CBI ، رسول سجاد ، ومدير قسم البنك الدولي في البنك المركزي العراقي ، حسين اليعقوبي(وقع اتفاقا مع البنك المركزي الايراني قبل عامين المترجم) ، لإجراء المعاملات المالية لصالح الحرس الثوري الإيراني. .

منذ عام 2016 على الأقل ، تلقى IRGC-QF الغالبية العظمى من عملته الأجنبية من البنك المركزي العراقي ، وقد عمل كبار مسؤولي البنك المركزي العراقي بشكل مباشر مع IRGC-QF لتسهيل الدعم المالي من CBI إلى IRGC-QF. في عام 2017 ، أشرف الحرس الثوري الإيراني- QF على تحويل عشرات الملايين من اليورو إلى العراق من البنك المركزي العراقي. وقتها حاكم البنك المركزي العراقي فاليه الله سيف.

خلال عام 2018 وأوائل عام 2019 ، قام البنك المركزي العراقي بتسهيل تحويل عدة مليارات من الدولارات الأمريكية واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني- QF ومئات الملايين إلى MODAFL من NDF. بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل الملايين إلى الحوثيين. كما قام البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني – مؤسسة قطر لتحويل الأموال إلى حزب الله.

يعيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم البنك المركزي العراقي لدعمه أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات إلى IRGC-QF و Hizballah.

IRGC-QF ، الذي تم تعيينه وفقًا لـ E.O. 13224 في 25 أكتوبر 2007 ، هو فرع من الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية وقدم دعما ماديا للعديد من الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك طالبان وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ، مما يجعلها عنصرا أساسيا في إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار أنشطة. تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني ، بما في ذلك ذراعه الخارجي ، وهو الحرس الثوري الإيراني-كيو إف ، كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أبريل 2019.

تم تعيين حزب الله من قبل وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر 1997 بموجب EO. 13224 في أكتوبر 2001. تم تعيينه أيضًا في أغسطس 2012 وفقًا لـ E.O. 13582 ، التي تستهدف الحكومة السورية ومؤيديها.

الصندوق الوطني للتنمية: صندوق ضعيف لقوات الحرس الثوري الإيراني
وفقًا للمادة 84 من خطة التنمية الخامسة لجمهورية إيران الإسلامية ، تم إنشاء الصندوق الوطني للديمقراطية لخدمة رفاهية الشعب الإيراني من خلال تخصيص الإيرادات الناتجة عن بيع النفط ، ومكثفات الغاز ، والمنتجات النفطية إلى الثروة الدائمة والاستثمارات الاقتصادية الإنتاجية. ومع ذلك ، تم استخدام NDF كصندوق طائش لـ IRGC-QF ، الذي تلقى لسنوات مئات الملايين من الدولارات من المدفوعات النقدية من NDF.

قدم الصندوق الوطني للدفاع عن الديمقراطية ، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ، إلى الحرس الثوري الإيراني-مؤسسة قطر مبلغ نصف مليار دولار أمريكي في عام 2017 ومئات الملايين من الدولارات في عام 2018. وأيضًا ، على الرغم من الزيادة في الميزانية الإجمالية للحرس الثوري الإيراني لعام 2019 ، سحبت إدارة روحاني حوالي 4.8 مليار دولار من NDF في يناير 2019 لتعديل الميزانية المخصصة للحرس الثوري الإيراني وجمهورية إيران الإسلامية (IRIB).

تم تعيين IRIB وفقًا لـ E.O. 13628 في فبراير 2013 لمساعدة أو منع التدفق الحر للمعلومات من أو إلى الشعب الإيراني. وقد تورط IRIB في الرقابة على وسائل الإعلام المتعددة وبث اعترافات قسرية من المعتقلين.

خلال عام 2018 وأوائل عام 2019 ، قام البنك المركزي العراقي بتسهيل نقل مئات الملايين إلى كل من منظمة الطاقة الذرية و MODAFL من NDF. بعض الأموال التي سيتم تحويلها عبر شركة اعتماد تجارت بارس التي تتخذ من إيران مقراً لها ، كانت مخصصة للاستخدام في المشتريات العسكرية.

اعتبارًا من أوائل عام 2019 ، خططت شركة اعتماد تجارات بارس لإرسال عشرات الملايين من العملات المختلفة ، بما في ذلك اليورو ، إلى شركة Wilmington General Trading LLC في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، وسفارة جمهورية إيران الإسلامية في موسكو ، وروسيا ، والشركات على نيابة عن MODAFL.

تقوم OFAC بتعيين NDF لقيامها بتقديم الدعم المادي أو الدعم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو البضائع أو الخدمات لـ IRGC-QF و MODAFL.

تعيّن OFAC شركة اعتماد تجارت بارس لتقديمها الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو الدعم أو الدعم المالي أو السلع أو الخدمات إلى MODAFL.

في 26 مارس 2019 ، عيّنت OFAC MODAFL وفقًا لـ E.O. 13224 لدوره في مساعدة الحرس الثوري – QF. تم تعيين شركة Wilmington General Trading LLC أيضًا في 26 مارس 2019 لكونها مملوكة أو يسيطر عليها أسد الله سيفي ، حيث طغى على معاملات بقيمة ملايين الدولارات استفاد منها النظام الإيراني وشراء عملات أجنبية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هذه الكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح OFAC عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الكيانات المعينة اليوم أنفسهم للتعيين. علاوة على ذلك ، يمكن أن تخضع أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للكيانات المحددة فيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب الدولي أو أي شخص إيراني مدرج في قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين لحساب المراسلين الأمريكيين أو عقوبات حساب مستحقة الدفع.

لدى الولايات المتحدة سياسة طويلة الأمد في السماح ببيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية ، وسيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية النظر في الطلبات المتعلقة بالتجارة الإنسانية مع إيران حسب الاقتضاء.